发布时间:2025-10-15 17:56:11    次浏览
从已经查处的大量受贿案例来看,涉案人员往往用大额现金向国家工作人员行贿,此种没有中间环节周转的方式很难留下犯罪的证据,因而“隐蔽且安全”。假如能解决大额提现、大量现金在银行体制外循环这一问题,让行贿人无法通过现金渠道又不敢通过银行转账来实现其权钱交易,那么也就能起到预防犯罪的目的。不单单是受贿犯罪,从司法实践来看,各种职务犯罪的目的都是为了“钱”,所以加强对“钱”的规范化管理是防控此类犯罪的关键和核心。具体而言,可以从以下几个方面强化深化管理:首先,推行支票和信用卡等非现金交易方式。以非现金方式取代现金交易结算和支付的方式,不仅是社会经济发展的需要,也是从源头上减少或遏制职务犯罪的治本之策。非现金交易除了方便、安全之外,最大的特点就是交易记录清晰明确。这是查处和认定职务犯罪最有利的证据。其次,严格限制提取大额现金。在职务犯罪案件中,较为常见的交易方式为大额现金的交易。如果在鼓励正常的市场经济活动或个人消费用非现金交易的前提下,对大额现金的提取加以限制,势必会起到预防权钱交易的作用。再次,规范单位和个人账户管理。目前,一些单位为了达到目的使用虚假名称注册,一些个人也存在账户与身份不统一的问题。所以,应对银行账号进行全面清理和规范,严格落实个人实名和单位实名制,做到一人一账、一户一账。这显然对预防和查处权钱交易具有重要的价值和意义。